潞安集团旗下财务公司被罚8万元违反反洗钱法|bat365(中国)在线平台官方网站

2024-11-15 22:17:01

山西省首家企业集团财务公司因违背有关反洗钱规定遭惩处。据和讯网3月7日消息，中国人民银行长治市中心分行行政处罚信息审批表格表明，2016年1月1日至2017年4月10日，潞安集团财务有限公司（下称潞安财务）并未按照《中华人民共和国反洗钱法》及涉及规定，遵守客户身份辨识、客户身份资料留存和交易记录留存、怀疑交易报告义务。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）、（二）、（三）项规定，中国人民银行长治市中心分行对潞安财务处以8万元罚款，对1名涉及责任人员判处4000元罚款。做出行政处罚要求的日期为2017年12月21日。公开发表资料表明，潞安财务是山西省首家企业集团财务公司，于2007年8月19日月上海证券交易所运营，由山西潞安矿业（集团）有限责任公司（下称潞安集团）、山西潞安环保能源开发股份有限公司联合出资成立，注册资本为23.5亿元。潞安财务拒绝接受中国银监会的监督管理，主要负责管理为成员单位获取综合性金融服务，还包括财务和融资顾问，信用鉴证及涉及咨询代理、交易款项所持、保险代理、借贷、委托贷款与投资等业务。

2017年上半年，潞安财务营业收入为1.97亿元，净利润为1.4亿元，资产总额为320亿元，负债总额为290亿元。潞安集团为山西七大煤炭企业集团之一，其前身是正式成立于1959年1月的潞安矿务局，2000年整体升格为潞安矿业（集团）公司，是中国最重要的优质动力煤和喷吹煤生产基地。

截至2016年底，潞安集团享有有限公司子公司169个（还包括1家上市公司），职工近10万人。2月28日，山西潞安化工有限公司上海证券交易所正式成立，潞安集团转型迈进关键一步。在此前山西省国资委公布的省属企业主辅业目录中，该集团的主业已更改为现代煤化工，煤炭开采和洗选业出了辅业。

2016年，潞安集团构建利润2.1亿元，在经历2012年来倒数四年利润大幅度下降之后，向好回落。截至目前，潞安集团的2017年年报暂未透露。2017年，不受市场需求超强预期、生产能力移位迟缓、入港汽车经济制裁等多重因素影响，中国市场煤价高居不出，全年煤价综合水平大多运营在600元/吨以上的高位。

煤炭企业的年度业绩多为大幅度快速增长。2017年，潞安集团煤炭销售收入已完成270.7亿元，同比增加104亿元，创历史最差水平。其中喷吹煤销售收入109.5亿元，占到辖下上市公司潞安环能商品煤销售的62.76%。

潞安环能此前预计，归属于上市公司股东净利润比起2016年将减少18亿-21亿元，同比增加210%-245%。煤企盈利开始恶化，但以山西七大煤企为代表的国有煤炭集团资产负债率仍然正处于高位。截至2017年12月底，山西七大煤炭集团负债总额1.33万亿元，环比减少48亿元，快速增长0.36%。七大集团平均值资产负债率80.35%，较年初上升2.09个百分点，但仍正处于较高水平。

新华社2月26日消息称之为，从中国人民银行太原中心分行得知，到2017年12月末，山西全省企业在债券市场上融资余额为4989.7亿元，其中煤炭企业为发债主体，发债余额为3025.7亿元，较年初减少415.3亿元。

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